4167 松瑞藥

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台南科學園區南科三路26號2樓(202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1) 112年度營業報告。
  (2) 審計委員會查核112年度各項表冊報告。
  (3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1) 112年度營業報告書及財務報表案。
  (2) 112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)解除本公司董事競業限制案。
  (2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
   提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本次受理期間，自民國113年4月3日起至113年4月17日17時止；受理處所為本公司財
   會處，地址：台南市新市區南科六路1號。